Құрметті "Alatau City Bank Bank" АҚ клиенттері мен серіктестері!

"Alatau City Bank" АҚ бас комплаенс-бақылаушысының ресми парақшасына қош келдіңіз!          

Банк қызметін Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі реттейді, сонымен бірге Банк Қаржы мониторингі субъектісі бола отырып, Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігімен өзара іс-қимылды жүзеге асырады.          

Банкте ішкі мониторинг жүйесі, ҚР заңнамасының, шет мемлекеттер заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының сақталуы мен орындалуын үйлестіру және бақылау, заңбұзушылықтардың алдын алу және олардың туындауының салдары мен себептерін жою бойынша іс-шараларының жиынтығынан құралған комплаенс-бақылау жүзеге асырылады.         
Банктің (Банк қызметкерлерінің) Қазақстан Республикасы заңнамасының немесе Банктің ішкі құжаттарының талаптарын бұзуы немесе сыбайлас жемқорлық фактілері (қызметтік өкілеттіктерді асыра пайдалану, пара беру, пара алу, пара алуда делдалдық, коммерциялық мақсатта пара алу, қызмет бабын заңсыз пайдалану) немесе қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастыруға/терроризмді қаржыландыруға қатысу фактілері, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын айналып өтіп, қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастыруға (жылыстатуға) және Банк қызметкерлерінің терроризмді қаржыландыруы туралы фактілері белгілі болған жағдайда бұл жайлы тікелей Бас комплаенс-бақылаушысына осы сілтеме арқылы хабарлама жіберу арқылы хабарлай аласыз.