Уведомление об ответственности за участие в мошеннических схемах в качестве дропперов
Уважаемые клиенты!
АО «Alatau City Bank» информирует о введении уголовной ответственности за участие в мошеннических схемах в качестве дропперов .
В соответствии с пунктом 14 статьи 25 Закона «О платежах и платежных системах», клиентам банков запрещаются:
1) предоставление доступа к банковскому счету, платежному инструменту, идентификационному средству, а также их передача третьим лицам, приведшие к получению третьими лицами доступа к осуществлению платежей и переводов денег, за исключением предоставления такого доступа супругу (супруге) и близким родственникам, а также иным лицам в случаях, установленных законодательством;
2) осуществление платежей и переводов денег с использованием банковского счета, платежного инструмента, либо идентификационного средства третьих лиц, за исключением супруга (супруги) и близких родственников, а также иных лиц в случаях, установленных законодательством;
3) осуществление платежей и переводов денег в интересах третьего лица или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера.
Ответственность за нарушение вышеизложенных норм установлена статьей 232-1 УК РК, и предусматривает ответственность от материального штрафа до ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.
Вместе с тем незаконное приобретение доступа к управлению банковским счетом, либо платежным инструментом, либо идентификационным средством с целью осуществления несанкционированных платежей и переводов денег наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
🚫 Быть дроппером — значит:
- передавать свою банковскую карту, расчетный счет, электронный кошелек или оформлять ИП (индивидуальное предпринимательство) для использования мошенниками;
- принимать чужие деньги на свой счёт и пересылать их дальше за вознаграждение.
Данные действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление, что в соответствии с действующим законодательством, влечет за собой уголовную ответственность, включая наказание в виде ограничения или лишения свободы.
Рекомендации по защите:
- Никогда не передавайте логины, пароли, карты и коды третьим лицам.
- Не соглашайтесь на «легкий заработок» через переводы денежных средств.
- Сообщайте в Банк о любых подозрительных предложениях со стороны третьих лиц.
Круглосуточные каналы связи:
Call-центр: 7711 (бесплатный звонок с мобильных телефонов);
+7 (717) 258-77-11 (при нахождении за пределами РК);
info@alataucitybank.kz (подробно опишите произошедшее и укажите данные для обратной связи);
antifraud_doc@alataucitybank.kz (канал по вопросам, если вы столкнулись с мошенничеством).
Будьте осмотрительны при любых финансовых операциях и не становитесь соучастником преступлений!