Уважаемые клиенты и партнеры АО «Alatau City Bank»!

Добро пожаловать на официальную страницу Главного комплаенс-контролера АО «Alatau City Bank»!

Банк регулируется Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан, вместе с тем Банк являясь субъектом финансового мониторинга осуществляет взаимодействие с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В Банке осуществляется комплаенс-контроль, представляющий собой совокупность организационных мероприятий по внутреннему мониторингу, координации и контролю за соблюдением и исполнением законодательства РК, законодательства иностранных государств и внутренних документов Банка, по предотвращению нарушений и устранению последствий и причин их возникновения.

В случае, если Вам стало известно о фактах нарушения Банком (работниками Банка) требований законодательства Республики Казахстан или внутренних документов Банка, либо о фактах коррупционных действий (злоупотребление полномочиями, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, незаконное использование своего служебного положения), либо о фактах пособничества в отмывании денег/финансирования терроризма, содействия в обходе требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с участием работников Банка, Вы можете сообщить об этом напрямую Главному комплаенс-контролеру, направив сообщение пройдя по данной ссылке.

Questionnaire

Bank

For business

Insurance

Investments